Академія Onyx AML
Практичне навчання від форензик-команди: як безпечно працювати з P2P, розуміти AML-скринінг бірж, діяти при заморозці коштів і читати блокчейн. Без пафосу і без обіцянок «100% результату».
Навчальні треки
Безпечний P2P
БазовийЯк влаштований P2P-обмін, де ховається ризик отримати крадені кошти і як перевіряти контрагента до угоди.
- Як влаштований P2P і де виникає ризик Безкоштовно 5 хв
- Перевірка контрагента до угоди Безкоштовно 5 хв
- Червоні прапорці контрагента: повний каталог Платний доступ 5 хв
- Докази угоди, які реально приймають Платний доступ 4 хв
- Спір, чарджбек і статус добросовісного набувача Платний доступ 5 хв
- Робочий процес угоди: від оголошення до архіву Платний доступ 5 хв
Як біржа бачить ваші кошти
БазовийЩо таке AML-скринінг, як формується risk score, які сигнали читає движок і чому навіть «чиста» адреса може бути флагнута.
- Що таке AML-скринінг і risk score Безкоштовно 4 хв
- Реальні тригери заморозки Платний доступ 4 хв
- Як читати сигнали движка Платний доступ 4 хв
- 3-зонна модель ризику Платний доступ 4 хв
- Профілі бірж: хто як морозить Платний доступ 5 хв
Якщо кошти заморозили
БазовийСпокійний алгоритм перших годин, збір Source of Funds, грамотна комунікація з compliance і правильна ескалація.
- Перші 24 години після заморозки Безкоштовно 5 хв
- 12 помилок, які вбивають кейс Безкоштовно 6 хв
- Вікна подачі і дедлайни: як рахувати свій таймлайн Платний доступ 5 хв
- Source of Funds: як зібрати досьє Платний доступ 5 хв
- Лист у compliance: розбір рядок за рядком Платний доступ 5 хв
- Комунікація з compliance: правила, які рятують кейси Платний доступ 4 хв
- Драбина ескалації: платформа, регулятор, юрист, суд Платний доступ 4 хв
Форензика для практиків
ПрофесійнийЯк читати блокчейн, трасувати потік коштів, робити атрибуцію в межах публічних даних і оформлювати форензик-висновок.
- Як читати блокчейн: практика на експлорері Безкоштовно 4 хв
- Трасування нашим трейсером: покроково Платний доступ 4 хв
- Каталог патернів руху коштів Платний доступ 5 хв
- Атрибуція і рівні впевненості Платний доступ 4 хв
- Межі keyless-форензики: що ви не маєте права стверджувати Безкоштовно 5 хв
- Наскрізний кейс: від адреси до висновку Платний доступ 4 хв
- Форензик-висновок: структура і формулювання Платний доступ 4 хв
Розбори кейсів
ПрофесійнийШість наскрізних розборів реальних типів справ: від першої фрази клієнта до критерію закриття, з підводними каменями, розгалуженнями і чесною оцінкою шансів.
- Кейс: заморозка на біржі від А до Я Платний доступ 6 хв
- Кейс: запит Source of Funds Платний доступ 5 хв
- Кейс: USDT у блекліст Tether Платний доступ 5 хв
- Кейс: тріангуляція в P2P Платний доступ 5 хв
- Кейс: банк заблокував картку за P2P Платний доступ 5 хв
- Кейс: злам акаунта, перші години Платний доступ 5 хв
Документи, які приймають
ПрофесійнийСтруктура кожного документа пакета блок за блоком: досьє джерела коштів, супровідний лист у compliance, доказовий пакет P2P і зшивання фінального пакета перед подачею.
- Документ: досьє джерела коштів Платний доступ 5 хв
- Документ: доказовий пакет P2P Платний доступ 5 хв
- Документ: супровідний лист у compliance Платний доступ 5 хв
- Документ: як зшити фінальний пакет Платний доступ 5 хв
Отримати повний доступ
Тарифи це різні задачі, а не гірший і кращий. Розбираєтесь із власною заморозкою: беріть Особистий. Плануєте вести справи інших: Професійний. Працюєте з платними клієнтами і хочете використовувати наші шаблони в роботі: Комерційний. Перейти вгору можна будь-коли, доплативши різницю.
Три треки: безпечний P2P, як біржа бачить ваші кошти, що робити при заморозці. 18 уроків із процедурами, дедлайнами бірж і розбором листа в compliance. Доступ довічний.
- Безпечний P2P
- Як біржа бачить ваші кошти
- Якщо кошти заморозили
Усі 35 уроків: форензика, розбори реальних справ, документи, які приймає compliance. Після іспиту відкривається робоче місце: конструктор кейса, база знань наших юристів і 7 шаблонів документів. Плюс сертифікат і 3 місяці Screening API.
- Форензика для практиків
- Розбори кейсів
- Документи, які приймають
- Сертифікат проходження
- Screening API · 3 міс
Усе з професійного плюс право використовувати наші шаблони й методологію в роботі з вашими платними клієнтами. 12 місяців Screening API замість 3, оновлення бази знань у міру її поповнення юристами, іменне місце в порталі.
- Професійний
- Screening API · 12 міс
Оплата USDT TRC-20, без реєстрації. Доступ довічний. Ключ до Screening API видається автоматично одразу після оплати.
Питання перед покупкою
Як відбувається оплата і коли відкриється доступ?
Оплата переказом USDT (TRC-20) на унікальну суму: вона і є ідентифікатором вашого замовлення. Щойно переказ підтверджено в мережі, доступ відкривається автоматично, без листування і очікування. Переказ у блокчейні незворотний, тому спершу подивіться сім безкоштовних уроків: вони чесно показують рівень матеріалу.
Наскільки довгий доступ?
Довічний для купленого тарифу. Оновлення і нові матеріали в межах тарифу відкриваються без доплат.
Я взяв дешевший тариф, а тепер хочу вищий. Платити знову повну ціну?
Ні. Ви доплачуєте лише різницю: з Особистого на Професійний це $100, а не $199. Кнопка доплати зʼявиться на сторінці академії автоматично, коли ви зайдете зі своїм доступом. Починати з меншого тарифу нічого не коштує.
Що дає сертифікат і як його отримати?
Після професійного тарифу ви складаєте іспит: 20 сценарних питань, поріг 80%, перевірка на сервері, кількість спроб не обмежена. Сертифікат несе ваш бал і перевіряється за посиланням. Він же відкриває робоче місце випускника і участь у партнерській програмі по кейсах.
Ви гарантуєте заробіток чи клієнтів після курсу?
Ні. Ми продаємо знання, методологію і робочі інструменти, а не обіцянку доходу. Скільки ви заробите, залежить від вашої практики. Будь-який курс, який гарантує дохід, порушує ту саму чесність, якої ми вчимо.
Якими мовами уроки?
Інтерфейс і всі 35 уроків мають три мови: українську, російську, англійську. База знань юристів у робочому місці ведеться українською.
Чим це відрізняється від інших крипто-курсів?
Це не курс «про крипту», а методологія практики: наші власні робочі процедури, розбори реальних типів справ, документи, які приймає compliance, і дані власного корпусу заморозок. І чесні межі прямим текстом: де що не працює, ми кажемо одразу.
Партнерська програма
Заробляйте разом з Onyx AML: діліться інструментами й навчанням або ведіть кейси як сертифікований партнер. Ми платимо з реальних продажів і закритих кейсів, а не за вхід у програму.
Партнерська програма →Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.