Як ми працюємо: правила, які не порушуємо
У ніші, де людину вже раз обманули — спочатку шахрай, потім «розблокувальник з гарантією» — довіра не декларується, а доводиться правилами. Нижче — наші операційні принципи. Через них ми відмовляємо частині звернень, і саме тому вони чогось варті.
Жодних «гарантій розблокування»
Рішення про розблокування ухвалює виключно compliance-департамент платформи. Ніхто зовні — ні юрист, ні «інсайдер на біржі», ні ми — не може гарантувати результат. Якщо вам обіцяють гарантію, ви дивитесь на другу хвилю шахрайства: «розблокувальників», які беруть передоплату за чужі рішення. Ми відповідаємо за те, що контролюємо: якість форензики, повноту досьє і грамотність комунікації — те, що реально впливає на рішення.
AML-скринінг перед кожним кейсом
Перш ніж узяти кейс, ми проганяємо адреси клієнта через власну перевірку того самого класу (кластерний аналіз, трасування), яким на вас дивиться біржа. Якщо кошти мають реальний кримінальний слід — ми відмовляємо: працювати з такими потоками означає співучасть у відмиванні. Цей фільтр захищає і добросовісних клієнтів: коли ми подаємо досьє, compliance знає, що ми не носимо їм брудні кейси.
Санкційні кейси не беремо
Санкційна близькість (OFAC SDN та аналоги) — це випадок, де платформа діє за законом і дискреції майже не має, а «допомога» легко перетворюється на сприяння обходу санкцій. Кейси з реальним санкційним слідом і запити на обхід обмежень ми не розглядаємо — незалежно від суми.
Жодних вигаданих цифр і кейсів
Ми не публікуємо «98% успішних розблокувань»: чесно порахувати таку статистику в цій ніші неможливо — кейси різні за типом, сумою і станом на момент звернення. Кейси публікуємо лише реальні та лише за згодою клієнта; приклади на сайті прямо позначені як репрезентативні. Якщо колись з'явиться статистика — це буде знеособлена квартальна вибірка з методологією, а не маркетингове число.
Оплата за етапами, зрозумілий обсяг
Безкоштовна попередня оцінка → фіксована вартість діагностики → супровід із прив'язкою до результату. На кожному етапі ви знаєте, за що платите, бачите проміжний результат і можете зупинитись. Передоплат «за все одразу» немає.
Мінімум ваших даних — і ніколи seed-фраза
Для оцінки нам потрібні лише контакт і опис ситуації; для діагностики — публічні адреси й TxID, які й так видно в блокчейні. Ми ніколи не просимо seed-фрази, приватні ключі, паролі чи доступ до акаунтів — і ніхто легітимний не просить. Якщо «фахівець» просить seed — це крадіжка у фінальній стадії.
Чого ми не робимо
Не «виводимо кошти в обхід біржі» — таких механізмів не існує. Не подаємо compliance завідомо неправдиві пояснення: одна викрита неправда ховає весь кейс. Не допомагаємо з ban evasion — новий акаунт замість заблокованого лише обтяжує справу. Не торгуємо «інсайдерськими контактами на біржі».
Як виглядає робота над кейсом
- Безкоштовна оцінка: ви описуєте ситуацію через форму — ми відповідаємо, чи є предмет роботи і які реалістичні сценарії.
- Скринінг: перевіряємо ваші адреси нашим інструментарієм — на цьому етапі стає видно, що саме тригернуло флаг.
- Діагностика: відновлюємо ланцюжок коштів, локалізуємо ризикові зв'язки, формулюємо лінію пояснення.
- Досьє: збираємо Source-of-Funds пакет і незалежний форензик-звіт — мовою, яку compliance читає щодня.
- Комунікація: структуровані відповіді компетентному адресату до фінального рішення платформи.
Почніть із безкоштовної оцінки
Опишіть ситуацію — платформа, тип обмеження, сума. Ми відповімо чесно, включно з варіантом «у цьому кейсі ми не допоможемо».
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.