Хто ми і чому нам можна довіряти без «гарантій»
У ніші, де людину вже раз обманули, найважче питання звучить не «що ви вмієте», а «а ви взагалі хто?». Тому нашу довіру не треба брати на слово: усе нижче ви можете перевірити самі.
Що таке Onyx AML
Ми ведемо незалежну практику блокчейн-форензики та AML-розв'язання спорів для ринку СНД (UA/RU/EN). Працюємо keyless: усі висновки будуються з відкритих даних на рівні смарт-контрактів і публічних реєстрів, без пропрієтарних баз і без доступу до ваших ключів. Ми НЕ криптовалюта, НЕ біржа і НЕ пов'язані з монетою Onyx (Onyxcoin/XCN) чи JP Morgan Onyx: це збіг назви, а не зв'язок.
Чому нам довіряти: 5 перевірюваних фактів
Ми публікуємо власні дані, а не тільки обіцянки
Наш Індекс заморозок збирає події блекліста Tether напряму зі смарт-контрактів (2 375 подій на сьогодні) відкрито і з методологією. Сервіс, який ховає дані, легко обіцяє будь-що; ми показуємо.
Наш движок перевірений проти самого Tether
Незалежний backtest: з випадкової вибірки адрес, які Tether заморозив, наш движок флагнув 30% лише за поведінкою, НЕ читаючи блекліст. Це чесна метрика покриття (не «передбачення»), яку ми рахуємо на власних даних і оновлюємо щотижня.
Кожен звіт має хеш і датовані джерела
Форензик-звіт несе версію движка, дати актуальності кожного датасету (OFAC/скам-бази/мітки) і SHA-256 вмісту. Той самий знімок дає той самий хеш, тож висновки перевірювані, а не «повірте нам».
Ми свідомо відмовляємо у частині кейсів
Санкційні й завідомо брудні потоки не беремо, і це прямо написано в наших правилах. Сервіс, який береться за все, не захищає добросовісного клієнта; наш фільтр працює на вашому боці.
Ми не даємо гарантій, і це чесно
Рішення про розблокування ухвалює compliance біржі, не ми. Хто обіцяє «гарантоване повернення за передоплату», той шахрай, і ми пишемо про це в кожному гайді. Ми відповідаємо за якість форензики, досьє й комунікації. Саме це реально впливає на рішення.
Як відрізнити нас від «розблокувальників»-шахраїв
- Ми ніколи не пишемо вам першими у ЛС з пропозицією «повернути кошти».
- Ми ніколи не просимо передоплату «за гарантований результат»: оплата поетапна, після безкоштовної оцінки.
- Ми ніколи не просимо seed-фразу, приватні ключі чи паролі: жодному легітимному сервісу вони не потрібні.
- Ми чесно кажемо «ні», якщо вашій ситуації допомогти не можна.
Якщо будь-хто «від Onyx» порушує ці правила, це не ми. Офіційний контакт беріть лише з цього сайту.
Про що ми чесні (наші межі)
Ми не маємо пропрієтарних кластерів Chainalysis і не вдаємо, що маємо. Наша глибина атрибуції менша, але прозора: 2 хопи + peel-chain трасування, санкційні оракули, блекліст, скам-бази і власний граф, що росте з кожним аналізом. Наша перевага не в таємній базі, а в прозорості та власних даних СНД, яких немає у великих гравців (свіжий P2P-краудсорс, живий корпус заморозок).
Почніть із безкоштовної оцінки
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною відповіддю: що реально, скільки часу, скільки коштує. Без зобов'язань.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.