ONYXAML
Onyx Academy

Академия Onyx AML

Мы учим тому, что делаем сами: как читать риск на блокчейне, безопасно проводить P2P-сделки и грамотно вести себя, когда биржа заморозила вывод. Без пафоса и без «гарантий».

Уже есть доступ? Войдите по номеру заказа

Учебные треки

Безопасный P2P

Базовый

Как устроены P2P-сделки и эскроу, где именно возникает риск получить «грязные» деньги и как проверять контрагента до перевода.

Как биржа видит ваши деньги

Базовый

AML-скрининг простыми словами: risk score, хопы, exposure, каталог сигналов движка и трёхзонная модель риска.

Если средства заморозили

Базовый

Что делать в первые сутки, как собрать досье Source of Funds и как правильно общаться с compliance, чтобы не навредить себе.

Форензика для практиков

Профессиональный

Как читать блокчейн, трассировать поток средств, атрибутировать адреса и оформлять форензик-заключение уровня, пригодного для compliance.

Разборы дел

Профессиональный

Шесть типовых дел от первого звонка клиента до закрытия: P2P-треугольник, заморозка на бирже, блэклист Tether, блок банковского счёта, взлом аккаунта, запрос источника средств.

Документы, которые принимают

Профессиональный

Как своими руками собрать досье Source of Funds, письмо в compliance, доказательный пакет по P2P и сшить всё в один пакет с приложениями, переводами и индексом.

Получить полный доступ

Тарифы это разные задачи, а не хуже и лучше. Разбираетесь с собственной заморозкой: берите Личный. Планируете вести дела других: Профессиональный. Работаете с платными клиентами и хотите использовать наши шаблоны в работе: Коммерческий. Перейти выше можно в любой момент, доплатив разницу.

Личный
Если разбираетесь со своей ситуацией
$99 USDT

Три трека: безопасный P2P, как биржа видит ваши средства, что делать при заморозке. 18 уроков с процедурами, сроками бирж и разбором письма в комплаенс. Доступ навсегда.

  • Безопасный P2P
  • Как биржа видит ваши деньги
  • Если средства заморозили
Получить доступ →
Профессиональный
Если планируете вести дела других людей
$199 USDT

Все 35 уроков: форензика, разборы реальных дел, документы, которые принимает комплаенс. После экзамена открывается рабочее место: конструктор кейса, база знаний наших юристов и 7 шаблонов документов. Плюс сертификат и 3 месяца Screening API.

  • Форензика для практиков
  • Разборы дел
  • Документы, которые принимают
  • Сертификат прохождения
  • Screening API · 3 мес
Получить доступ →
Коммерческий
Если работаете с платными клиентами
$449 USDT

Всё из профессионального плюс право использовать наши шаблоны и методологию в работе с вашими платными клиентами. 12 месяцев Screening API вместо 3, обновления базы знаний по мере её пополнения юристами, именное место в портале.

  • Профессиональный
  • Screening API · 12 мес
Получить доступ →

Оплата USDT TRC-20, без регистрации. Доступ навсегда. Ключ к Screening API выдаётся автоматически сразу после оплаты.

Вопросы перед покупкой

Как проходит оплата и когда откроется доступ?

Оплата переводом USDT (TRC-20) на уникальную сумму: она и есть идентификатор вашего заказа. Как только перевод подтверждён в сети, доступ открывается автоматически, без переписки и ожидания. Перевод в блокчейне необратим, поэтому сначала посмотрите семь бесплатных уроков: они честно показывают уровень материала.

Насколько долгий доступ?

Пожизненный для купленного тарифа. Обновления и новые материалы в рамках тарифа открываются без доплат.

Я взял тариф дешевле, а теперь хочу выше. Платить снова полную цену?

Нет. Вы доплачиваете только разницу: с Личного на Профессиональный это $100, а не $199. Кнопка доплаты появится на странице академии автоматически, когда вы зайдёте со своим доступом. Начинать с меньшего тарифа ничего не стоит.

Что даёт сертификат и как его получить?

После профессионального тарифа вы сдаёте экзамен: 20 сценарных вопросов, порог 80%, проверка на сервере, число попыток не ограничено. Сертификат несёт ваш балл и проверяется по ссылке. Он же открывает рабочее место выпускника и участие в партнёрской программе по кейсам.

Вы гарантируете заработок или клиентов после курса?

Нет. Мы продаём знания, методологию и рабочие инструменты, а не обещание дохода. Сколько вы заработаете, зависит от вашей практики. Любой курс, который гарантирует доход, нарушает ту самую честность, которой мы учим.

На каких языках уроки?

Интерфейс и все 35 уроков доступны на трёх языках: украинском, русском, английском. База знаний юристов в рабочем месте ведётся на украинском.

Чем это отличается от других крипто-курсов?

Это не курс «про крипту», а методология практики: наши собственные рабочие процедуры, разборы реальных типов дел, документы, которые принимает комплаенс, и данные собственного корпуса заморозок. И честные границы прямым текстом: где что не работает, мы говорим сразу.

Партнёрская программа

Мы платим за реальный результат: за приведённые продажи и доведённые кейсы. Никакого «входного взноса» и никаких уровней-под-уровнями. Две честные программы, выбирайте свою.

Партнёрская программа →

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.

CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE

Конфиденциально. Сначала мы проводим собственную AML-проверку: кейсы с санкционными или заведомо грязными потоками не берём, в том числе любые кейсы, связанные с обходом санкций.

Срочная ситуация?Прямой контакт в Telegram