Заблокували криптобіржу у Вільнюсі
Вільнюс лишається одним із крипто-дружніх центрів ЄС і популярною точкою для українців та бізнесу з СНД: тут зареєстровано багато криптокомпаній, а Банк Литви веде активний нагляд. Специфіка полягає в суворій перевірці джерела коштів у банках і на біржах при переказах між рахунками в ЄС і за його межами. Працюємо дистанційно: досьє і форензика, які приймає і банк, і біржовий compliance.
Локальна специфіка
Банк Литви й нагляд за VASP
Литва історично мала велику базу зареєстрованих крипто-провайдерів; Банк Литви (Lietuvos bankas) посилив вимоги до AML. Для клієнта це означає: легальний документований канал обміну важливіший за будь-коли.
MiCA і вибір площадки
Литва входить до ЄС, отже діють правила MiCA: ліцензовані CASP зобов'язані мати процедуру скарг, і проти них є регуляторний шлях. Якщо ваш KYC литовський або ЄС, це радше плюс при спорі.
Банки й переклади
SEB, Swedbank, Luminor запитують походження при криптозарахуваннях; українські та СНД документи часто потребують перекладу. Готуємо зв'язку «дохід ↔ біржа ↔ банк», яку приймають.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах: що саме тригернуло, яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера і що видно по контрагентах.
- Source of Funds досьє: хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком: одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Тримаю рахунок на литовській криптоплатформі. Які документи потрібні для виводу?
Стандартний SoF: договір або довідка доходу, історія угод, узгодженість сум з ончейн-потоком. Готуємо пакет, який приймають і біржа, і банк.
Банк у Литві повернув переказ з біржі. Що робити?
Запросити письмову підставу, зібрати SoF і погодити повторне зарахування заздалегідь.
Як документувати криптодохід від IT чи фрилансу?
Договір, інвойси, відповідність сум і дат ончейн-потоку. Стандартний вирішуваний кейс: готуємо зв'язку «контракт ↔ TxID».
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.