Розблокування криптобірж у Дніпрі
Дніпро поєднує промисловий бізнес і одну з найактивніших P2P-арбітражних сцен країни. Звідси й профіль кейсів: масові блокування арбітражників за «мерчантську» активність і заморозки бізнес-розрахунків у USDT.
Локальна специфіка
P2P-арбітраж
Арбітраж на зв'язках (купив дешевше, продав дорожче) біржі трактують як мерчант-діяльність: вимагають verified-merchant статус або блокують. Пояснюємо compliance різницю між шахрайством і легальним арбітражем, причому документально.
Зустрічні скарги покупців
Типова атака на P2P-продавця: покупець отримав USDT і відкрив чарджбек чи скаргу. Акаунт заморожено до розгляду. Швидкість і якість першої відповіді вирішують результат.
Промисловий бізнес
Розрахунки за обладнання і сировину в USDT давно стали буденністю для дніпровського бізнесу. Заморозка таких сум б'є по операційці; пріоритезуємо кейси, де зависла оборотка.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах: що саме тригернуло, яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера і що видно по контрагентах.
- Source of Funds досьє: хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком: одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Мене заблокували як «мерчанта», хоча я фізособа. Що це означає?
Алгоритм порахував ваші обороти комерційними. Або проходите merchant-верифікацію, або доводите приватний характер операцій, залежно від біржі й оборотів.
Покупець відкрив спір після отримання крипти, я в пастці?
Це і є P2P-тріангуляція або зловживання спором. Доказова база: чат угоди, банківська виписка, трасування. Маємо окремий розбір у Ситуаціях.
Скільки коштує супровід?
Діагностика має фіксовану ціну, яку називаємо після безкоштовної оцінки; супровід оплачується поетапно. Цифри назвемо після аналізу кейса, не раніше.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.