Розблокування криптобірж — Дніпро
Дніпро — місто промислового бізнесу і одна з найактивніших P2P-арбітражних сцен країни. Звідси і профіль кейсів: масові блокування арбітражників за «мерчантську» активність і заморозки бізнес-розрахунків у USDT.
Локальна специфіка
P2P-арбітраж
Зв'язки-арбітраж (купив дешевше — продав дорожче) біржі трактують як мерчант-діяльність: вимагають verified-merchant статус або блокують. Пояснюємо compliance різницю між шахрайством і легальним арбітражем — документально.
Зустрічні скарги покупців
Типова атака на P2P-продавця: покупець отримав USDT і відкрив чарджбек чи скаргу. Акаунт заморожено до розгляду. Швидкість і якість першої відповіді вирішують результат.
Промисловий бізнес
Розрахунки за обладнання і сировину в USDT — буденність для дніпровського бізнесу. Заморозка таких сум б'є по операційці; пріоритезуємо кейси, де зависла оборотка.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Мене заблокували як «мерчанта», хоча я фізособа — що це?
Алгоритм порахував ваші обороти комерційними. Або проходите merchant-верифікацію, або доводите приватний характер операцій — залежить від біржі й оборотів.
Покупець відкрив спір після отримання крипти — я в пастці?
Це і є P2P-тріангуляція або зловживання спором. Доказова база: чат угоди, банківська виписка, трасування. Маємо окремий розбір у Ситуаціях.
Скільки коштує супровід?
Діагностика — фікс після безкоштовної оцінки; супровід — поетапно. Цифри назвемо після аналізу кейса, не раніше.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.