Паспорт чистих коштів: пакет для банку
Виводите крипту в банк, переїжджаєте в ЄС, чи біржа спитала «звідки кошти»? Ми збираємо доказовий пакет, який комплаєнс дійсно читає: ончейн-форензика ваших адрес + документальний наратив походження. Без води і без обіцянок «гарантовано пройде»: таких гарантій не існує.
Що входить у пакет
Форензик-звіт по ваших адресах
Категоризований exposure, 3-зонна розбивка походження, трасування потоків, скринінг контрагентів. Це той самий формат, що читають AML-офіцери.
Сертифікат перевірки
Односторінковий доказ скринінгу з ідентифікатором, який можна прикласти до заявки чи переслати.
Source of Funds наратив
Хронологічна реконструкція походження капіталу: купівлі, біржі, банківські сліди у форматі, який очікує банк. Каркас доповнюємо своїми правками під ваш кейс.
Інструкція подачі
Що, куди і в якому порядку подавати, типові додаткові питання і як на них відповідати послідовно.
Кому це потрібно
- Кеш-аут крипти в банк (UA/PL/CZ/DE): банк просить джерело коштів.
- Релокація і посвідка на проживання в ЄС: рахунок відкривають лише з доказом походження.
- MiCA-переїзд на ліцензовану біржу: повторний KYC/SoF на вході.
- Великий вивід на біржі: AML-скринінг попросив документи.
Ціна і процес
Від $49 за автоматизований пакет (звіт + сертифікат + каркас наративу). Ручний наратив під складний кейс оцінюємо після безкоштовного розбору: скажемо чесну ціну й реальні шанси до будь-якої оплати.
Ми не даємо і не можемо давати гарантій рішення банку чи біржі: його ухвалює їхній комплаєнс. Ми відповідаємо за якість форензики й документів. Санкційні кейси не беремо.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.