Якщо кошти заморозили

Спокійний алгоритм перших годин, збір Source of Funds, грамотна комунікація з compliance і правильна ескалація.

• 01 Перші 24 години після заморозки Безкоштовно 5 хв пройти першу добу після заморозки за погодинним протоколом і закінчити день з зафіксованими доказами та класифікованою підставою.
• 02 12 помилок, які вбивають кейс Безкоштовно 6 хв Впізнавати дії, які знищують шанси на розгляд, і розуміти, які з них ще можна відкотити.
• 03 Вікна подачі і дедлайни: як рахувати свій таймлайн Платний доступ 5 хв Визначати свій реальний дедлайн, планувати збір пакета зворотним відліком і не втрачати справу через прострочене вікно.
• 04 Source of Funds: як зібрати досьє Платний доступ 5 хв зібрати досьє про походження коштів з безрозривною хронологією, звіреними сумами і документом під кожне твердження.
• 05 Лист у compliance: розбір рядок за рядком Платний доступ 5 хв Скласти супровідний лист, який compliance прочитає до кінця: структура, формулювання і чесне розкриття знахідок.
• 06 Комунікація з compliance: правила, які рятують кейси Платний доступ 4 хв вести листування з compliance так, щоб кожна відповідь підсилювала кейс: мова подачі, одна позиція, структура повідомлень і журнал.
• 07 Драбина ескалації: платформа, регулятор, юрист, суд Платний доступ 4 хв визначати наступний рівень тиску у своєму кейсі і чесно оцінювати, коли регуляторний або судовий трек реальний, а коли він лише спалить час.

Прогрес зберігається лише у вашому браузері.

Безкоштовна попередня оцінка кейса

Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.