Заблокували криптобіржу — Краків (для українців у Польщі)
Краків — друга за розміром українська громада Польщі і великий IT-хаб: тут типові кейси — крипто-зарплати на польські реалії, перекази родині в Україну через USDT і блокування акаунтів при verификації з польською адресою та українським паспортом.
Локальна специфіка
Крипто-зарплата в Польщі
Отримуєте USDT від замовника, виводите в злоті через біржу чи kantor — кожна ланка вимагає пояснюваності. Біржа спитає про джерело, банк — про призначення. Готуємо обидві відповіді заздалегідь.
Перекази родині в Україну
USDT-канал Польща→Україна дешевший за банківський, але регулярні однотипні перекази алгоритми флагають як «дроблення». Структуруємо так, щоб добросовісність була очевидною.
Подвійний комплект документів
Український паспорт + польська karta pobytu + договір оренди: біржі по-різному вимагають комбінації. Знаємо вимоги Binance, Bybit і OKX до таких кейсів.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Чим кейс у Кракові відрізняється від київського?
Юрисдикцією банку і KYC-документами: біржова частина та сама, банківська — польська (KNF/AML-політики). Досьє адаптуємо під обидві.
Виводити в злоті чи в гривню?
Залежить від резидентності й мети. Це питання структури, не сірих схем — розберемо на оцінці.
Скільки триває розблокування?
Від тижнів до місяців — вирішує compliance біржі. Обіцянок «за 3 дні» уникайте: у цій ніші так кажуть шахраї.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.