Заморозили кошти на біржі у Львові
Львів має статус IT-столиці заходу України: зарплати й контракти в USDT тут буденність. Типові кейси: блокування при виведенні крипто-доходу в банк, питання до «джерела статків» у айтівців і заморозки при роботі з ЄС-платформами напередодні MiCA.
Локальна специфіка
Крипто-дохід айтівця
Регулярні USDT-надходження від замовника без трудового договору стають класичним тригером Source of Wealth запиту. Інвойси, контракти і податкова історія закривають питання, якщо подати їх у структурі, яку чекає compliance.
Близькість ЄС і MiCA
Львів'яни часто користуються ЄС-платформами (Kraken, Bitstamp, Revolut). З 01.07.2026 MiCA-вимоги жорсткішають, і неліцензовані потоки ризикують заморозкою. Деталі є в нашій статті про MiCA.
Виведення в українські банки
Зарахування з бірж на ФОП чи особисту картку банки оцінюють по-різному: у когось ліміти, у когось одразу фінмон. Підкажемо безпечну структуру виводу, без сірих схем.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах: що саме тригернуло, яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера і що видно по контрагентах.
- Source of Funds досьє: хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance платформи або банком: одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Я ФОП і отримую оплату в USDT, це легально?
Питання податкової кваліфікації адресуйте юристу з податків; наша частина в тому, щоб біржа не заморозила кошти і прийняла ваші документи як джерело походження.
Європейська платформа просить документи, допоможете?
Так, MiCA-комплаєнс ЄС-платформ входить у наш профіль, включно з EN/PL-комунікацією.
Чи берете кейси з малими сумами?
Оцінка безкоштовна і чесна: якщо супровід економічно не виправданий, скажемо одразу і дамо самостійний план дій.
Біржі
Міста
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.