Урок 2 з 6 · 5 хв
Кейс: запит Source of Funds
Після уроку ви зможете: Справа, у якій блокування ще не сталося: як закрити запит про походження коштів так, щоб він не переріс у заморозку.
Це платний урок
Відкрийте трек, щоб продовжити навчання і отримати доступ до всіх уроків.
$199 USDT
Оплата USDT TRC-20, без реєстрації. Доступ довічний.
Отримати доступ →Усі 35 уроків: форензика, розбори реальних справ, документи, які приймає compliance. Після іспиту відкривається робоче місце: конструктор кейса, база знань наших юристів і 7 шаблонів документів. Плюс сертифікат і 3 місяці Screening API. · Оплата USDT TRC-20, без реєстрації. Доступ довічний.
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.
CASE INTAKE · FREE ASSESSMENTLIVE