Заблокировали средства на бирже?
Снимаем подозрения доказательствами.
Разблокируем замороженные USDT, расследуем кражи, доказываем происхождение и чистоту средств, предоставляем сильнейший AML-сервис на собственном форензик-движке.
Мгновенно: блэклист Tether · санкции · скам-база за 2 секунды, без регистрации
Бесплатные инструменты: Чекер адресов · Трейс украденных средств · Сертификат проверки · Индекс заморозок · MiCA-статус бирж
Так AML-движок биржи видит ваш депозит: риск тянется по цепочке транзакций, даже если «грязный» узел находится в двух переходах от вас. Наш отчёт строит тот же граф собственным движком и документально показывает вашу дистанцию от рискового кластера.
Проверьте адрес за 2 секунды прямо в Telegram
Бесплатный бот-чекер: отправьте адрес TRON, Ethereum или Solana и получите вердикт блэклиста Tether, санкционный скрин и паспорт адреса (возраст, паттерны, метки). Без регистрации. Удобно проверять контрагента прямо перед P2P-сделкой.
Открыть @OnyxAML_bot или воспользуйтесь веб-чекером →- Чек 3 сетей: блэклист и заморозка Tether на TRON, Ethereum и Solana
- Санкционный скрин: Chainalysis on-chain (6 EVM) + OFAC, паспорт адреса
- Мониторинг адресов с алертами · полный автоотчёт по адресу
- Честно: показываем факты, а не выдуманный «риск в процентах»
От бесплатной проверки до полного сопровождения
Начинайте с малого. Каждый следующий шаг делайте только тогда, когда он действительно нужен.
Чекер и бот
Блэклист, санкции, паспорт адреса по TRON/ETH/Solana. Без регистрации, мгновенно.
Проверить адрес →Автоотчёт по адресу
Расширенное окно переводов, активность по месяцам, скрининг топ-контрагентов (блэклист + санкции + метки каждого) и честные границы. Сейчас бесплатно, пока набираем объём проверок.
Заказать на чекере →Платная диагностика
Форензик-аудит ваших адресов и Source of Funds: что именно дало флаг и какова ваша реальная дистанция от риска.
Бесплатная оценка →Полное сопровождение
Досье + коммуникация с compliance биржи или эмитента до финального решения. Оплата привязана к результату.
Бесплатная оценка →Что вы получаете в платной работе
Не «консультация», а конкретные артефакты под ваш кейс: документы, которые подаются compliance-офицеру биржи или банка.
Зоны риска, exposure по категориям, трассировка потока, даты заморозок Tether и хеш целостности. По форме это уровень отчётов Chainalysis/TRM. Глубина атрибуции у нас меньше, потому что мы работаем без их закрытых баз, и мы пишем это прямо в отчёте.
Хронология происхождения капитала с документами, в формате, который compliance реально читает.
Готовое сопроводительное письмо на языке учреждения (EN для международных бирж) с Exhibit-структурой и фактами скрининга.
Проверяемый артефакт для контрагента или банка, доказательство проведённой due-diligence.
Пошагово под вашу биржу и юрисдикцию: compliance → регулятор → суд, с честной оценкой шансов.
Документы это черновики под ваш кейс, без гарантий решения (его принимает compliance). Мы отвечаем за качество форензики, досье и коммуникации. Правочувствительные документы проверяет юрист.
Onyx Academy: освойте новую профессию
35 уроков в 6 треках: проверка контрагента, AML-скрининг бирж, действия при заморозке, форензика, разборы реальных дел и документы для комплаенса. После экзамена выпускник получает рабочее место: конструктор кейса, базу знаний наших юристов и шаблоны документов. Семь уроков открыты бесплатно.
Операционные возможности
Четыре направления работы: форензика, досье, коммуникация с compliance и уровень эмитента.
Блокчейн-форензика на собственном движке
Мы не перепродаём чужую проверку. Движок сам читает блокчейн: находит перевод, который вызвал срабатывание риск-модели биржи, строит граф связей на два уровня, прослеживает поток через транзитные кошельки до помеченного узла и показывает, с кем адрес реально контактировал. Санкции сверяем в шести сетях, блэклист Tether читаем прямо из контракта. На выходе отчёт с датами, хешами и честно обозначенными границами метода.
Досье о происхождении средств
На «происхождении средств» проваливается большинство апелляций, и почти всегда из-за беспорядка в подаче. Мы выстраиваем хронологию капитала так, чтобы под каждым утверждением стоял конкретный документ: банковские выписки, договоры продажи имущества, история инвестиций и связка фиат-крипта по хешам транзакций. Объём диктует дело, а не желание впечатлить толщиной папки.
Подача в compliance
Тикет в поддержку и пакет для отдела комплаенса это разные жанры. Мы готовим подачу официальным каналом площадки одним полным комплектом: сопроводительное письмо с нумерованными приложениями, форензик-отчёт и досье о происхождении средств. Для P2P-заморозок обосновываем ваш статус добросовестного приобретателя. Привилегированных контактов внутри бирж не существует, и тот, кто их обещает, продаёт иллюзию.
Ограничения на уровне эмитента
Когда средства заморожены самим смарт-контрактом, комплаенса биржи уже мало: решение принимает эмитент. Мы готовим доказательный пакет и заявления для обращения и сразу называем честные шансы. По доступным данным размораживают считаные проценты адресов, а работающий путь обычно идёт через орган, который инициировал ограничение.
Выберите свою ситуацию
Типичные ситуации: разборы
Рассекреченные кейсы
Репрезентативные примеры из практики.
Ловушка «триангуляции».
Ситуация: клиент, high-volume OTC-трейдер, продал 145 000 USDT через Binance P2P. Получил фиат на банковский счёт и отпустил крипту. Через три дня аккаунт приостановили бессрочно под «Risk Control».
Анализ: полученный фиат оказался средствами жертвы фишинга. Мошенники использовали клиента как «мула» для обмена грязного фиата на чистую крипту. Ограничение наложено по запросу полиции.
Действия Onyx AML
Мы не спорили о «невиновности», а выстроили правовую позицию: доказали статус клиента как «добросовестного приобретателя» (bona fide purchaser for value without notice).
- Экспортировали чат-логи, доказывающие отсутствие сговора со скамером.
- Предоставили форензик-трейс: USDT клиента были чистыми до сделки.
- Подали формальное юридическое заключение в киберполицию.
Защита «непрямого загрязнения».
Ситуация: счёт институционального клиента с 850 000 USDT ограничил непосредственно Tether Limited: средства помечены «High Risk» из-за взаимодействия с DeFi-протоколом, который использовала подсанкционная структура.
Анализ: наш форензик-аудит показал, что загрязнение «непрямое» (более 5 хопов). Прямой связи с illicit-кластерами не было: автоматический флаг сработал на объём.
Действия Onyx AML
Подготовили affidavit (заявление под присягой) для юридического департамента Tether (BVI). Доказали, что 850 000 USDT поступили на адрес до события загрязнения: целостность средств подтверждена.
- Кластерная изоляция: средства поступили до загрязнения.
- KYC/KYB-пакет: полный корпоративный due diligence.
- SOW-отчёт: верифицированный источник состояния, выручка от лицензирования ПО.
Как это работает
- Форензик-аудит. Находим транзакцию, которая дала триггер риск-движку биржи, и математически измеряем дистанцию ваших средств от illicit-кластеров. Результат: отчёт, который понимает compliance.
- Source of Funds досье. Реконструируем жизненный цикл капитала: банковские следы, сделки, налоги и история бирж собираются в единый хронологический нарратив. Именно здесь проваливается большинство самостоятельных апелляций.
- Коммуникация с compliance. Один точный, юридически выверенный ответ вместо десятка тикетов. Для USDT-блокировок готовим юридический пакет на эмитента (Tether Legal).
Интерактивная оценка кейса
Выберите параметры и получите честную предварительную оценку сложности, сроков и бюджета. Это ориентир, а не оферта: точную оценку даёт бесплатный разбор кейса.
Диагностика оплачивается по фиксированной цене, сопровождение по этапам. Точную цену называем после бесплатной оценки.
Горит? Напишите напрямую оператору в Telegram →Тезис Onyx
За последнее десятилетие значительная часть капитала перешла с фиатных рельсов на блокчейн. Bitcoin обещал суверенитет, стейблкоины сделали расчёты повседневными. Вместе с массовым использованием пришёл массовый надзор.
Сегодня блокчейн остаётся самым прозрачным финансовым реестром в истории. После вступления в силу MiCA в Европе и глобальных стандартов FATF биржи фактически выполняют функции финансового контроля: замораживают легитимный капитал на основании вероятностных риск-скоров.
Мы не латаем последствия, а выстраиваем позицию. Собственный движок читает блокчейн и переводит его на язык, который принимают compliance и суд: факты, даты, хеши транзакций и документально показанная дистанция ваших средств от риска.
Почему нам можно доверять
Никаких «гарантий»
Решение принимает compliance биржи. Обещание «100% разблокировки за 24 часа» выдаёт скамера. Мы продаём качество форензики и досье и честно говорим, когда кейс бесперспективен.
Скрининг клиентов
Прежде чем взять кейс, мы сами прогоняем AML по вашим адресам. Санкционные и заведомо грязные потоки не берём, включая любые схемы обхода санкций. Это защищает и нас, и наших добросовестных клиентов.
Тот же взгляд, что и у биржи
Мы смотрим на адрес тем же набором сигналов, которым его оценивает риск-модель биржи: блэклист, санкции, возраст, паттерны движения, контрагенты на два уровня.
Оплата по этапам
Фиксированная диагностика → дальше вы знаете план, шансы и цену до того, как платить за сопровождение.
Research / Разборы
Вызвал ли дедлайн MiCA больше заморозок USDT? Данные июля
Многие ждали всплеск заморозок USDT после дедлайна MiCA 1 июля 2026. Мы проверили по собственному корпусу событий смарт-контрактов…
Безопасно ли держать USDT на TRON после волны заморозок
Заморозок USDT на TRON больше всего, но опасна не сеть, а контрагент. Тот же контракт USDT работает одинаково на TRON и Ethereum: …
Binance ушёл из ЕС 1 июля 2026: что делать пользователям
Binance не получил лицензию MiCA CASP и приостановил сервисы в ЕС с 1 июля 2026. Кого это касается (и почему НЕ касается Binance K…
Дедлайны бирж при AML-проверке: у вас 72 часа, у них бессрочно
Bybit даёт 72 часа на документы, Bitget 18 дней, OKX требует справки не старше 3 месяцев, а свой максимальный срок рассмотрения не…
Как часто Tether реально размораживает USDT: честная статистика
Из 4 163 адресов, замороженных Tether в 2025, разблокированы лишь 150 (3.6%), а 55.6% объёма уничтожено навсегда. Публичной процед…
USDT Freeze Report Q2 2026: 1 143 заморозки и рекордный день 1 июля
Первый периодический отчёт Onyx AML о заморозках USDT по данным смарт-контрактов: 1 143 адреса за Q2 2026 (89% на TRON), $554 млн …
Биржа прекращает работу в ЕС из-за MiCA: как забрать средства до блокировки
1 июля 2026 нелицензированные биржи сворачивают работу в ЕС. Пошагово: как срочно вывести средства, что делать при форсированном в…
Как проверить контрагента перед P2P и доказать чистоту USDT
Пошаговая проверка адреса контрагента до сделки: блэклист Tether, санкции, скам-базы, паттерны. За 2 секунды и бесплатно. Плюс как…
MiCA с 1 июля 2026: что будет со средствами на нелицензированных биржах
1 июля 2026 заканчивается переходный период MiCA: биржи без лицензии CASP обязаны прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Кого заде…
Как работает AML-скрининг на криптобирже: что на самом деле видит compliance
Risk score, хопы, кластеры, ретроспективные проверки. Разбираем механику AML-движков бирж простым языком: почему блокируют добросо…
Как не стать дропом: чеклист безопасного P2P-трейдинга
Практический чеклист P2P-безопасности: проверка контрагента, платежи третьих лиц, фиксация сделок, AML-гигиена адресов. Как торгов…
USDT «заморожены»: на бирже или в блэклисте Tether? Это две разные проблемы
Биржевая заморозка USDT и блэклист Tether на уровне смарт-контракта представляют собой принципиально разные блокировки с разными п…
Биржа заморозила средства: первые 24 часа, что делать и чего не делать
Пошаговый план первых 24 часов после заморозки на криптобирже: что зафиксировать, как читать письмо compliance, почему новый аккау…
Как проверить криптоадрес перед переводом: AML-гигиена за 5 минут
Три уровня проверки адреса перед переводом: контрактный блэклист USDT, риск-скоринг, анализ в эксплорере. И что делать с «грязным»…
Видеоверификация на криптобирже: что проверяют на самом деле
Почему биржа просит видеозвонок или дополнительную проверку, какие вопросы задают, как подготовиться и почему заученная легенда ху…
Как вывести крупную сумму с биржи без заморозки: честный разбор
Почему крупные выводы триггерят AML-проверки, что реально снижает вероятность ручного рассмотрения и почему «дробление» сумм работ…
Что на самом деле видит Chainalysis: кластеры, эвристики и откуда берутся ошибки
Как аналитические движки кластеризуют адреса, откуда берутся метки «миксер» и «скам», почему бывают ложные срабатывания и как та ж…
Юрист или блокчейн-форензика: кого звать, когда биржа заморозила средства
Когда при заморозке на бирже нужен юрист, когда форензик-аналитик, а когда оба. Честная карта инструментов без конфликта интересов…
Как бесплатно проверить криптоадрес на санкции (OFAC, Chainalysis)
Санкционный адрес несёт самый тяжёлый риск в крипте: тут биржа действует по закону. Как проверить TRON, Ethereum или Solana на сан…
Что происходит с замороженными USDT: данные 2993 событий
Замороженные USDT лежат, уничтожаются или размораживаются? Разбор 2993 событий смарт-контракта: 73% лежат, 16% уничтожено, 11% раз…
Source of Funds: как доказать происхождение криптоактивов
Что принимают как доказательство источника средств, как закрыть разрыв между фиатом и криптой через TxID, структура заявления по б…
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.