Биржа заморозила средства?
Работаем форензикой, а не обещаниями.
Доказываем чистоту капитала теми же инструментами, которыми пользуются регуляторы (класс Chainalysis/TRM), собираем Source-of-Funds досье и ведём коммуникацию с compliance биржи. Работаем с клиентами из Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Молдовы и диаспоры. Кейсы, связанные с обходом санкций, не берём.
Так AML-движок биржи видит ваш депозит: риск тянется по цепочке транзакций, даже если «грязный» узел — в двух переходах от вас. Наш форензик-отчёт строит тот же граф инструментами класса Chainalysis/TRM — и документально доказывает вашу дистанцию от рискового кластера.
Операционные возможности
Наша методология стоит на четырёх столпах форензической и юридической защиты.
Эвристическая блокчейн-форензика
Мы не «трейсим средства» — мы проводим кластерный анализ 3-го уровня: изолируем конкретный TxID, который триггернул риск-движок биржи, и математически доказываем дистанцию ваших средств от illicit-сущностей (даркнет / миксер / санкции). Результат — отчёт «чистого капитала», который compliance не может игнорировать.
Реконструкция Source of Wealth
«Происхождение средств» — место, где проваливается 90% апелляций. Мы строим юридическое досье на 40+ страниц: банковские следы, продажи имущества, инвестиционная история — в единый хронологический нарратив, который удовлетворяет самого жёсткого compliance-офицера.
Коммуникация с Legal & Compliance
Тикеты поддержки — тупик. Мы работаем через каналы юридических департаментов. Для P2P-заморозок (триангуляционное мошенничество) юридически закрепляем ваш статус «добросовестного приобретателя», отсекая вашу ответственность за действия контрагента.
Разблокировка уровня эмитента
Для средств, ограниченных на уровне смарт-контракта (Tether / Circle). Здесь недостаточно комплаенса — нужны юридические affidavit, подаваемые эмитенту токена. Готовим доказательные пакеты для петиции о снятии ограничения адреса.
Выберите свою ситуацию
Типичные ситуации — разборы
Рассекреченные кейсы
Репрезентативные примеры форензического вмешательства.
Ловушка «триангуляции».
Ситуация: клиент, high-volume OTC-трейдер, продал 145 000 USDT через Binance P2P. Получил фиат на банковский счёт и отпустил крипту. Через три дня аккаунт приостановили бессрочно под «Risk Control».
Анализ: полученный фиат оказался средствами жертвы фишинга. Мошенники использовали клиента как «мула» для отмывания грязного фиата в чистую крипту. Ограничение — по запросу полиции.
Вмешательство Onyx AML
Мы не спорили о «невиновности» — мы аргументировали правом: структурировали защиту, доказавшую статус клиента как «добросовестного приобретателя за стоимость без уведомления».
- Экспортировали чат-логи, доказывающие отсутствие сговора со скамером.
- Предоставили форензик-трейс: USDT клиента были чистыми до сделки.
- Подали формальное юридическое заключение в киберполицию.
Защита «непрямого загрязнения».
Ситуация: счёт институционального клиента с 850 000 USDT ограничил непосредственно Tether Limited: средства помечены «High Risk» из-за взаимодействия с DeFi-протоколом, который эксплуатировала санкционная сущность.
Анализ: наш форензик-аудит показал, что загрязнение «непрямое» (более 5 хопов). Прямой связи с illicit-акторами не было — автоматика триггернулась на объём.
Вмешательство Onyx AML
Подготовили присяжный affidavit для юридического департамента Tether (BVI). Доказали, что 850k зашли на счёт до события загрязнения — целостность средств подтверждена.
- Кластерная изоляция: средства зашли до загрязнения.
- KYC/KYB-пакет: полный корпоративный due diligence.
- SOW-отчёт: верифицированный источник состояния — выручка от лицензирования ПО.
Как это работает
- Форензик-аудит. Находим транзакцию, которая дала триггер риск-движку биржи, и математически измеряем дистанцию ваших средств от illicit-кластеров. Результат — отчёт, который понимает compliance.
- Source of Funds досье. Реконструируем жизненный цикл капитала: банковские следы, сделки, налоги, история бирж — в единый хронологический нарратив. Именно здесь проваливается 90% самостоятельных апелляций.
- Коммуникация с compliance. Один точный, юридически выверенный ответ вместо десятка тикетов. Для USDT-блокировок — юридический пакет на эмитента (Tether Legal).
Интерактивная оценка кейса
Выберите параметры — получите честную предварительную оценку сложности, сроков и бюджета. Это ориентир, а не оферта: точную оценку даёт бесплатный разбор кейса.
Диагностика — фиксированная, сопровождение — по этапам. Точная цена — после бесплатной оценки.
Тезис Onyx
За последнее десятилетие глобальный капитал мигрировал с фиатных рельсов на блокчейн. Bitcoin обещал суверенитет. Стейблкоины дали утилиту. Но массовая адопция принесла массовый надзор.
Сегодня блокчейн — самый прозрачный финансовый реестр в истории. С появлением MiCA в Европе и глобальным FATF-комплаенсом биржи стали уполномоченными агентами финансового контроля: они замораживают легитимный капитал на основании вероятностных риск-скоров.
Мы не «чиним» вещи — мы конструируем юридическую реальность. Теми же форензик-инструментами, что и регуляторы (Chainalysis, TRM), доказываем математическую невиновность вашего капитала. Мы — мост между кодом блокчейна и кодом закона.
Почему нам можно доверять
Никаких «гарантий»
Решение принимает compliance биржи. Кто обещает «100% разблокировку за 24 часа» — скамер. Мы продаём качество форензики и досье, и честно говорим, когда кейс бесперспективен.
Скрининг клиентов
Прежде чем взять кейс, мы сами прогоняем AML по вашим адресам. Санкционные и заведомо грязные потоки не берём — включая любые схемы обхода санкций. Это защищает и нас, и наших добросовестных клиентов.
Инструменты уровня регуляторов
Кластерный анализ на данных класса Chainalysis/TRM — тот же взгляд, которым на вас смотрит биржа.
Оплата по этапам
Фиксированная диагностика → дальше вы знаете план, шансы и цену до того, как платить за сопровождение.
Research / Разборы
MiCA с 1 июля 2026: что будет со средствами на нелицензированных биржах
1 июля 2026 заканчивается переходный период MiCA: биржи без лицензии CASP обязаны прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Кого заде…
Как работает AML-скрининг на криптобирже: что на самом деле видит compliance
Risk score, хопы, кластеры, ретроспективные проверки — разбираем механику AML-движков бирж простым языком: почему блокируют доброс…
Как не стать дропом: чеклист безопасного P2P-трейдинга
Практический чеклист P2P-безопасности: проверка контрагента, платежи третьих лиц, фиксация сделок, AML-гигиена адресов. Как торгов…
USDT «заморожены»: на бирже или в блэклисте Tether? Это две разные проблемы
Биржевая заморозка USDT и блэклист Tether на уровне смарт-контракта — принципиально разные блокировки с разными процедурами. Как о…
Биржа заморозила средства: первые 24 часа — что делать и чего не делать
Пошаговый план первых 24 часов после заморозки на криптобирже: что зафиксировать, как читать письмо compliance, почему новый аккау…
Как проверить криптоадрес перед переводом: AML-гигиена за 5 минут
Три уровня проверки адреса перед переводом: контрактный блэклист USDT, риск-скоринг, анализ в эксплорере — и что делать с «грязным…
Видеоверификация на криптобирже: что проверяют на самом деле
Почему биржа просит видеозвонок или дополнительную проверку, какие вопросы задают, как подготовиться — и почему заученная легенда …
Как вывести крупную сумму с биржи без заморозки: честный разбор
Почему крупные выводы триггерят AML-проверки, что реально снижает вероятность ручного рассмотрения — и почему «дробление» сумм раб…
Что на самом деле видит Chainalysis: кластеры, эвристики и откуда берутся ошибки
Как аналитические движки кластеризуют адреса, откуда берутся метки «миксер» и «скам», почему бывают ложные срабатывания — и как та…
Юрист или блокчейн-форензика: кого звать, когда биржа заморозила средства
Когда при заморозке на бирже нужен юрист, когда — форензик-аналитик, а когда оба. Честная карта инструментов без конфликта интерес…
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.