EXMO заблокувала кошти: що робити (чесна відповідь)
ОНОВЛЕНО 29.07.2026: EXMO згортає роботу. На сайті біржі виведення позначене як пріоритетне, повідомляється про частину балансів, недоступних до виводу. Це вже не «перевірка, яку можна пройти», а повернення коштів із біржі, що закривається: діяти треба швидко і за іншим сценарієм. У травні 2026 EXMO потрапила під британські санкції проти крипто-мереж, і це змінює все: частина блокувань тепер не «перевірка», а санкційне утримання. Чесно: якщо ваш блок є наслідком санкційного статусу чи спроби обходу санкцій, жоден посередник не допоможе, а той, хто обіцяє, просто шахрай. Якщо ж ви добросовісний користувач поза санкційними зв'язками, процедура доведення існує.
Чому блокують
Санкційний статус платформи (2026)
Британські санкції проти EXMO заморозили операції для широких категорій користувачів: це регуляторне утримання, а не AML-перевірка.
AML-флаг депозиту
Класичний скринінг вхідних коштів діє паралельно з санкційним фактором.
Запит Source of Funds
Compliance вимагає документи про походження коштів; для решти кейсів це стандартна процедура.
Що робити: покроковий план
- Визначте категорію блокування з офіційного листа: sanctions-related утримання чи AML/KYC-перевірка.
- Якщо AML/KYC: збирайте Source of Funds і проходьте процедуру: вона працює.
- Зробіть незалежний AML-звіт по своїх адресах: він покаже, чи є у вашій історії санкційні дотики.
- Якщо у звіті чисто, досьє добросовісності має реальні шанси.
- Якщо блокування санкційне по суті, зафіксуйте стан і отримайте чесну юридичну оцінку, перш ніж витрачати гроші на «розблокувальників».
Чого НЕ робити
- Не платіть нікому, хто «гарантує розблокування на EXMO»: у санкційних кейсах це неможливо за визначенням.
- Не намагайтесь обійти обмеження новими акаунтами чи чужими даними: це перетворює регуляторний кейс на кримінальний.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах: що саме тригернуло, яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера і що видно по контрагентах.
- Source of Funds досьє: хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance EXMO: одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
EXMO під санкціями: мої кошти пропали назавжди?
Не обов'язково. Санкційні режими передбачають ліцензії та винятки для добросовісних користувачів; це юридична процедура з документальним доведенням непричетності. Повільно і без гарантій, але шлях існує.
Чи берете ви кейси по EXMO?
Лише після санкційного скринінгу ваших адрес і потоків. Якщо кейс пов'язаний з обходом санкцій, не беремо незалежно від суми.
Хтось у Telegram пропонує «вивести з EXMO через свої канали». Це реально?
Ні. Це або шахрайство, або співучасть в обході санкцій; обидва варіанти роблять вашу позицію гіршою, ніж заморозка.
Інші платформи
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.