Bitget заблокував кошти або вивід — що робити
Bitget морозить виводи через risk control: тригери — різкі обороти, копітрейдинг-виплати, депозити з ризиковим слідом і невідповідність KYC. Процедури стандартні, але вимагають дисципліни в комунікації.
Чому блокують
Risk control на виводі
Нетипові обсяги, нові пристрої, швидкі цикли вводу-виводу.
AML-скринінг депозиту
High-risk слід вхідних коштів — заморозка до пояснень.
Копітрейдинг-перевірки
Великі виплати з копітрейдингу проходять додатковий review.
KYC mismatch
Чужі платіжні методи або розбіжність даних профілю.
Що робити — по кроках
- Пройдіть запитану верифікацію одразу.
- Підготуйте трейс депозитів: TxID, джерела, платформи.
- Зробіть AML-звіт по своїх адресах до подання пояснень.
- Зберіть Source of Funds англійською: банк, угоди, історія бірж.
- Фіксуйте комунікацію письмово; тиша понад 2-3 тижні — ескалація на compliance.
Чого НЕ робити
- Не виводьте «по чуть-чуть» на нові адреси під час перевірки — це додає тригерів.
- Не змінюйте версію походження коштів між відповідями.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах (Chainalysis/TRM-клас): що саме тригернуло і яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера.
- Source of Funds досьє — хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance Bitget — одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Скільки триває review на Bitget?
Прості перевірки — дні, AML-кейси з Source of Funds — тижні, до 90 днів у складних сценаріях.
Виплату з копітрейдингу заморозили. Чому?
Великі або різкі виплати проходять додатковий контроль: біржа перевіряє і трейдера, і джерела підписників. Документуйте свою сторону — зазвичай це вирішується.
Чи можна торгувати під час заморозки виводу?
Часто так. Але кожна нова операція ускладнює трейс — на час кейса розумніше зупинити активність.
Інші платформи
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію — повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. Без «гарантій розблокування» — їх не існує; рішення ухвалює compliance.