Bitget заблокував кошти або вивід: що робити
Bitget морозить виводи через risk control: тригерами стають різкі обороти, копітрейдинг-виплати, депозити з ризиковим слідом і невідповідність KYC. Процедури стандартні, але вимагають дисципліни в комунікації.
Чому блокують
Risk control на виводі
Нетипові обсяги, нові пристрої, швидкі цикли вводу-виводу.
AML-скринінг депозиту
High-risk слід вхідних коштів дає заморозку до пояснень.
Копітрейдинг-перевірки
Великі виплати з копітрейдингу проходять додатковий review.
KYC mismatch
Чужі платіжні методи або розбіжність даних профілю.
Що робити: покроковий план
- Пройдіть верифікацію одразу після запиту.
- Підготуйте трейс депозитів: TxID, джерела, платформи.
- Зробіть AML-звіт по своїх адресах до подання пояснень.
- Зберіть Source of Funds англійською: банк, угоди, історія бірж.
- Фіксуйте комунікацію письмово; якщо тиша триває понад 2-3 тижні, ескалюйте на compliance.
Чого НЕ робити
- Не виводьте кошти дрібними порціями на нові адреси під час перевірки: це додає тригерів.
- Не змінюйте версію походження коштів між відповідями.
Що зробить Onyx у вашому кейсі
- Форензик-звіт по ваших адресах: що саме тригернуло, яка ваша реальна дистанція від ризикового кластера і що видно по контрагентах.
- Source of Funds досьє: хронологічна реконструкція походження коштів з документами, у форматі, який читає compliance.
- Комунікація з compliance Bitget: одна вивірена позиція замість хаосу тікетів.
Часті питання
Скільки триває review на Bitget?
Прості перевірки тривають дні, AML-кейси з Source of Funds тижні, а складні сценарії до 90 днів.
Виплату з копітрейдингу заморозили. Чому?
Великі або різкі виплати проходять додатковий контроль: біржа перевіряє і трейдера, і джерела підписників. Документуйте свою сторону: зазвичай це вирішується.
Чи можна торгувати під час заморозки виводу?
Часто так. Але кожна нова операція ускладнює трейс, тому на час кейса розумніше зупинити активність.
Інші платформи
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.