Заблокували кошти на біржі?
Знімаємо підозри доказами.
Розблоковуємо заморожені USDT, розслідуємо крадіжки, доводимо походження та чистоту коштів, надаємо найсильніший AML-сервіс на власному форензик-движку.
Блекліст Tether · санкції · скам-база: вердикт за 2 секунди, без реєстрації
Безкоштовні інструменти: Чекер адрес · Трейс украдених коштів · Сертифікат перевірки · Індекс заморозок · MiCA-статус бірж
Так AML-движок біржі бачить ваш депозит: ризик тягнеться по ланцюжку транзакцій, навіть якщо «брудний» вузол лежить за два переходи від вас. Наш звіт будує той самий граф власним движком і документально показує вашу дистанцію від ризикового кластера.
Перевірте адресу за 2 секунди в Telegram
Безкоштовний бот-чекер: надішліть адресу TRON, Ethereum або Solana і отримаєте вердикт блекліста Tether, санкційний скрин і паспорт адреси (вік, патерни, мітки). Без реєстрації. Зручно перевіряти контрагента безпосередньо перед P2P-угодою.
Відкрити @OnyxAML_bot або скористайтесь веб-чекером →- Чек 3 мереж: блекліст і заморозка Tether на TRON · Ethereum · Solana
- Санкційний скрин: Chainalysis on-chain (6 EVM) + OFAC, паспорт адреси
- Моніторинг адрес з алертами · повний автозвіт по адресі
- Чесно: показуємо факти, а не вигаданий «ризик у відсотках»
Від безкоштовної перевірки до повного супроводу
Починайте з малого. Кожен наступний крок робимо, лише якщо він потрібен.
Чекер і бот
Блекліст, санкції, паспорт адреси по TRON/ETH/Solana. Без реєстрації, миттєво.
Перевірити адресу →Автозвіт по адресі
Розширене вікно переказів, активність по місяцях, скринінг топ-контрагентів (блекліст + санкції + мітки кожного) і чесні межі. Зараз безкоштовно, поки набираємо обсяг перевірок.
Замовити на чекері →Платна діагностика
Форензик-аудит ваших адрес і Source of Funds: що саме тригернуло флаг і як виглядає ваша реальна дистанція від ризику.
Безкоштовна оцінка →Повний супровід
Досьє + комунікація з compliance біржі або емітента до фінального рішення. Оплата прив'язана до результату.
Безкоштовна оцінка →Що ви отримуєте у платній роботі
Не «консультація», а конкретні артефакти під ваш кейс: документи, які подаються compliance-офіцеру біржі або банку.
Зони ризику, exposure по категоріях, трасування потоку, дати заморозок Tether і хеш цілісності. За формою це рівень звітів Chainalysis/TRM. Глибина атрибуції в нас менша, бо ми працюємо без їхніх закритих баз, і ми пишемо це прямо у звіті.
Хронологія походження капіталу з документами, у форматі, який compliance реально читає.
Готовий супровідний лист мовою установи (EN для міжнародних бірж) з Exhibit-структурою і фактами скринінгу.
Перевірюваний артефакт для контрагента чи банку: доказ проведеної due diligence.
Покроково під вашу біржу й юрисдикцію: compliance → регулятор → суд, з чесною оцінкою шансів.
Документи готуємо як чернетки під ваш кейс, без гарантій рішення (його ухвалює compliance). Ми відповідаємо за якість форензики, досьє й комунікації. Правочутливі документи перевіряє юрист.
Onyx Academy: опануйте нову професію
35 уроків у 6 треках: перевірка контрагента, AML-скринінг бірж, дії при заморозці, форензика, розбори реальних кейсів і документи для compliance. Після іспиту випускник отримує робоче місце: конструктор кейса, базу знань наших юристів і шаблони документів. Сім уроків відкриті безкоштовно.
Напрями роботи
Методологія: чотири напрями форензичного і юридичного захисту.
Блокчейн-форензика на власному движку
Ми не перепродаємо чужий чек. Движок сам читає блокчейн: знаходить переказ, який тригернув ризик-модель біржі, будує граф звʼязків на два рівні, простежує потік крізь транзитні гаманці до поміченого вузла і показує, з ким контактувала адреса. Санкції звіряємо в шести мережах, блекліст Tether читаємо прямо з контракту. На виході звіт із датами, хешами і чесно позначеними межами методу.
Досьє про походження коштів
На «походженні коштів» провалюється більшість апеляцій, і майже завжди через безлад у поданні. Ми вибудовуємо хронологію капіталу так, щоб під кожним твердженням стояв конкретний документ: банківські виписки, договори продажу майна, історія інвестицій і звʼязка фіат-крипта по хешах транзакцій. Обсяг диктує кейс, а не бажання справити враження товщиною папки.
Подання у compliance
Тікет у підтримку і пакет для відділу комплаєнсу це різні жанри. Ми готуємо подання офіційним каналом платформи одним повним комплектом: супровідний лист із нумерованими додатками, форензик-звіт і досьє про походження коштів. Для P2P-заморозок обґрунтовуємо ваш статус добросовісного набувача. Привілейованих контактів усередині бірж не існує, і хто їх обіцяє, той продає ілюзію.
Обмеження на рівні емітента
Коли кошти заморожені самим смарт-контрактом, комплаєнсу біржі вже замало: рішення ухвалює емітент. Ми готуємо доказовий пакет і заяви для звернення, і одразу називаємо чесні шанси. За доступними даними розморожують лічені відсотки адрес, а робочий шлях зазвичай веде через орган, який ініціював обмеження.
Оберіть свою ситуацію
Типові ситуації: розбори
Розсекречені кейси
Репрезентативні приклади форензичного втручання.
Пастка «тріангуляції».
Ситуація: клієнт, high-volume OTC-трейдер, продав 145 000 USDT через Binance P2P. Отримав фіат на банківський рахунок і відпустив крипту. За три дні акаунт призупинили безстроково під «Risk Control».
Аналіз: отриманий фіат виявився коштами жертви фішингу. Шахраї використали клієнта як «мула» для відмивання брудного фіату в чисту крипту. Обмеження накладено за запитом поліції.
Втручання Onyx AML
Ми не сперечалися про «невинність», а аргументували правом: структурували захист, який довів статус клієнта як «добросовісного набувача».
- Експортували чат-логи, що доводять відсутність змови зі скамером.
- Надали форензик-трейс: USDT клієнта були чистими до угоди.
- Подали формальний юридичний висновок у кіберполіцію.
Захист «непрямого забруднення».
Ситуація: рахунок інституційного клієнта з 850 000 USDT обмежив безпосередньо Tether Limited: кошти позначені «High Risk» через взаємодію з DeFi-протоколом, який використовувала підсанкційна структура.
Аналіз: наш форензик-аудит показав, що забруднення «непряме» (понад 5 хопів). Прямого зв'язку з illicit-акторами не було: автоматика тригернулась на обсяг.
Втручання Onyx AML
Підготували присяжний affidavit для юридичного департаменту Tether (BVI). Довели, що 850k зайшли на рахунок до події забруднення, і цілісність коштів підтверджена.
- Кластерна ізоляція: кошти зайшли до забруднення.
- KYC/KYB-пакет: повний корпоративний due diligence.
- SOW-звіт: верифіковане джерело статків: виручка з ліцензування ПЗ.
Як це працює
- Форензик-аудит. Знаходимо транзакцію, що тригернула ризик-движок біржі, і математично вимірюємо дистанцію ваших коштів від illicit-кластерів. Результат: звіт, який розуміє compliance.
- Source of Funds досьє. Реконструюємо життєвий цикл капіталу: банківські сліди, угоди, податки та історія бірж складаються в єдиний хронологічний наратив. Саме тут провалюється більшість самостійних апеляцій.
- Комунікація з compliance. Одна точна, юридично вивірена відповідь замість десятка тікетів. Для USDT-блокувань готуємо юридичний пакет на емітента (Tether Legal).
Інтерактивна оцінка кейса
Оберіть параметри і отримайте чесну попередню оцінку складності, строків і бюджету. Це орієнтир, а не оферта: точну оцінку дає безкоштовний розбір кейса.
Діагностика фіксована, супровід поетапний. Точну ціну називаємо після безкоштовної оцінки.
Терміново? Напишіть напряму оператору в Telegram →Теза Onyx
За останнє десятиліття глобальний капітал мігрував з фіатних рейок на блокчейн. Bitcoin обіцяв суверенітет. Стейблкоїни додали практичності. Але масове поширення принесло масовий нагляд.
Сьогодні блокчейн став найпрозорішим фінансовим реєстром в історії. З появою MiCA в Європі та глобальним FATF-комплаєнсом біржі стали уповноваженими агентами фінансового контролю: вони морозять легітимний капітал на підставі ймовірнісних ризик-скорів.
Ми не латаємо наслідки, а вибудовуємо позицію. Власний движок читає блокчейн і перекладає його на мову, яку приймає compliance: факти, дати, хеші транзакцій і документально показана дистанція ваших коштів від ризику. Ми будуємо міст між кодом блокчейна і кодом закону.
Чому нам можна довіряти
Жодних «гарантій»
Рішення ухвалює compliance біржі. Хто обіцяє «100% розблокування за 24 години», той скамер. Ми продаємо якість форензики й досьє, і чесно кажемо, коли кейс безперспективний.
Скринінг клієнтів
Перед тим як узяти кейс, ми самі проганяємо AML по ваших адресах. Санкційні та завідомо брудні потоки не беремо, і це захищає як нас, так і наших добросовісних клієнтів.
Той самий погляд, що й у біржі
Ми дивимось на адресу тим самим набором сигналів, яким її оцінює ризик-модель біржі: блекліст, санкції, вік, патерни руху, контрагенти на два рівні.
Оплата за етапами
Фіксована діагностика → далі ви знаєте план, шанси й ціну до того, як платити за супровід.
Research / Розбори
Чи спричинив дедлайн MiCA більше заморозок USDT? Дані липня
Багато хто чекав сплеск заморозок USDT після дедлайну MiCA 1 липня 2026. Ми перевірили на власному корпусі подій смарт-контрактів:…
Чи безпечно тримати USDT на TRON після хвилі заморозок
На TRON фіксується найбільше заморозок USDT, але небезпечна не мережа, а контрагент. Пояснюємо, чому TRON збирає ~89% заморозок, ч…
Binance пішов з ЄС 1 липня 2026: що робити користувачам
Binance не отримав MiCA-ліцензію і призупинив сервіси для клієнтів ЄС з 1 липня 2026. Кого це стосується, куди переходити з 14 ліц…
Дедлайни бірж при AML-перевірці: у вас 72 години, у них безстроково
Bybit дає 72 години на документи, Bitget 18 днів, Binance приймає лише цифрові PDF-виписки. Жодна біржа не публікує максимального …
Як часто Tether реально розморожує USDT: чесна статистика
У 2025 Tether заморозив $1.26 млрд на 4 163 адресах, а розморозив лише 3.6% (дані BlockSec). Скільки чекають ті, кому пощастило, ч…
USDT Freeze Report за Q2 2026: 1 143 заморозки і рекордний день 1 липня
Перший періодичний звіт Onyx AML про заморозки USDT з даних смарт-контрактів: 1 143 адреси за Q2 2026 (89% на TRON), $554 млн спал…
Біржа припиняє роботу в ЄС через MiCA: як забрати кошти до блокування
1 липня 2026 неліцензовані біржі згортають роботу в ЄС. Покроково: як терміново вивести кошти, що робити при форсованому виводі з …
Як перевірити контрагента перед P2P і довести чистоту USDT
Покрокова перевірка адреси контрагента до угоди: блекліст Tether, санкції, скам-бази, патерни за 2 секунди й безкоштовно. Плюс як …
MiCA з 1 липня 2026: що буде з коштами на неліцензованих біржах
1 липня 2026 закінчується перехідний період MiCA: біржі без ліцензії CASP мусять припинити обслуговування клієнтів у ЄС. Кого заче…
Як працює AML-скринінг на криптобіржі: що насправді бачить compliance
Risk score, хопи, кластери, ретроспективні перевірки. Розбираємо механіку AML-движків бірж простою мовою: чому блокують добросовіс…
Як не стати дропом: чекліст безпечного P2P-трейдингу
Практичний чекліст P2P-безпеки: перевірка контрагента, платежі третіх осіб, фіксація угод, AML-гігієна адрес. Як торгувати P2P і н…
USDT «заморожені»: на біржі чи в блеклісті Tether? Це дві різні проблеми
Біржова заморозка USDT і блекліст Tether на рівні смарт-контракту є принципово різними блокуваннями з різними процедурами. Як визн…
Біржа заморозила кошти: що робити в перші 24 години і чого не робити
Покроковий план перших 24 годин після заморозки на криптобіржі: що зафіксувати, як читати лист compliance, чому новий акаунт і пан…
Як перевірити криптоадресу перед переказом: AML-гігієна за 5 хвилин
Три рівні перевірки адреси перед переказом: контрактний блекліст USDT, ризик-скоринг, аналіз в експлорері, а також що робити з «бр…
Відеоверифікація на криптобіржі: що насправді перевіряють
Чому біржа просить відеодзвінок або додаткову перевірку, які питання ставлять, як підготуватись і чому заучена легенда гірша за че…
Як вивести велику суму з біржі без заморозки: чесний розбір
Чому великі виводи тригерять AML-перевірки, що реально знижує ймовірність ручного розгляду, а також чому «дроблення» сум працює пр…
Що насправді бачить Chainalysis: кластери, евристики і чому трапляються помилки
Як аналітичні движки кластеризують адреси, звідки беруться мітки «міксер» і «скам», чому бувають хибні спрацювання і як та сама фо…
Юрист чи блокчейн-форензика: кого кликати, коли біржа заморозила кошти
Коли при заморозці на біржі потрібен юрист, коли форензик-аналітик, а коли обидва. Чесна карта інструментів без конфлікту інтересі…
Як безкоштовно перевірити криптоадресу на санкції (OFAC, Chainalysis)
Санкційна адреса є найважчим ризиком у крипті: тут біржа діє за законом. Як перевірити TRON, Ethereum чи Solana на санкції безкошт…
Source of Funds: як довести походження криптоактивів
Що приймають як доказ джерела коштів, як закрити розрив між фіатом і криптою через TxID, структура заяви по блоках, помилки і чек-…
Куди зникають заморожені USDT: дані по 2331 заморозці
Що насправді відбувається з USDT після блокування. Наш корпус подій контракту показує, скільки адрес знищують, скільки розморожуют…
Безкоштовна попередня оцінка кейса
Опишіть ситуацію, і ми повернемось із чесною оцінкою: що реально можливо, скільки триватиме і скільки коштує. «Гарантій розблокування» не буває: рішення ухвалює compliance.