Bitget заблокировал средства или вывод: что делать
Bitget замораживает выводы через risk control: триггерами становятся резкие обороты, выплаты по копитрейдингу, депозиты с рисковым следом и несоответствие KYC. Процедуры стандартные, но требуют дисциплины в коммуникации.
Почему блокируют
Risk control на выводе
Нетипичные объёмы, новые устройства, быстрые циклы ввода-вывода.
AML-скрининг депозита
High-risk след входящих средств: заморозка до объяснений.
Копитрейдинг-проверки
Крупные выплаты по копитрейдингу проходят дополнительный review.
KYC mismatch
Чужие платёжные методы или расхождение данных профиля.
Что делать: пошагово
- Пройдите запрошенную верификацию сразу.
- Подготовьте трейс депозитов: TxID, источники, платформы.
- Сделайте AML-отчёт по своим адресам до подачи объяснений.
- Соберите Source of Funds на английском: банк, сделки, история бирж.
- Фиксируйте коммуникацию письменно; если тишина длится больше 2-3 недель, эскалируйте на compliance.
Чего НЕ делать
- Не выводите «по чуть-чуть» на новые адреса во время проверки: это добавляет триггеров.
- Не меняйте версию происхождения средств между ответами.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам: что именно дало триггер, какова ваша реальная дистанция от рискового кластера и что видно по контрагентам.
- Source of Funds досье: хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance Bitget: одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Сколько длится review на Bitget?
Простые проверки занимают дни, AML-кейсы с Source of Funds недели, а сложные сценарии до 90 дней.
Выплату по копитрейдингу заморозили. Почему?
Крупные или резкие выплаты проходят дополнительный контроль: биржа проверяет и трейдера, и источники подписчиков. Документируйте свою сторону, и обычно это решается.
Можно торговать во время заморозки вывода?
Часто да. Но каждая новая операция усложняет трейс, поэтому на время кейса разумнее остановить активность.
Другие платформы
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.