USDT Freeze Report за Q2 2026: цифри з блокчейна
Це перший випуск нашого періодичного звіту про заморозки USDT. Усі цифри зібрані безпосередньо з подій смарт-контрактів Tether на Ethereum і TRON (AddedBlackList / RemovedBlackList / DestroyedBlackFunds). Це первинні дані емітента, а не чиясь вибірка. Дані можна вільно цитувати з посиланням на Onyx AML.
Головні цифри Q2 2026 (квітень-червень)
- 1 143 адреси потрапили в блекліст USDT за квартал: 1 016 на TRON (89%) і 127 на Ethereum. TRON, де живе P2P, залишається головною ареною заморозок.
- По місяцях: квітень 451, травень 328, червень 364. У середньому ~12-15 адрес на день.
- З блекліст-адрес на Ethereum з березня 2025 спалено ≈$554 млн USDT (353 події DestroyedBlackFunds). Це кошти, які емітент знищив і перевипустив, здебільшого за рішеннями судів та запитами правоохоронців.
- Розморозки трапляються, але рідко: на Ethereum з березня 2025 зафіксовано 262 події RemovedBlackList проти 864 заморозок. Заморозка триває довго.
Аномалія: 175 заморозок за добу 1 липня
1 липня 2026, у день, коли закрилося перехідне вікно MiCA, зафіксовано 175 заморозок за добу (173 на TRON), приблизно у 20 разів більше за середньоденний рівень червня. 131 адресу було заморожено одним пакетом о 08:00 UTC. Це схоже на скоординовану акцію (типовий почерк спільних операцій емітента з правоохоронцями, як-от T3 Financial Crime Unit). Чесно: збіг із датою MiCA-дедлайну ми констатуємо, але причинно-наслідковий зв'язок підтвердити не можемо.
Що це означає для вас
Масштаб машини заморозок росте (у 2025 Tether заморозив $1.26 млрд), а розмороження лишається рідкісним і повільним. Висновки прості:
- Перевіряйте контрагента до угоди. Безкоштовний чекер покаже блекліст, санкції та скам-сигнали за 2 секунди.
- Якщо вам уже надіслали «брудні» USDT, не женіть їх на біржу; спершу розберіться: заморозка vs блекліст.
- Якщо вас ошукали, швидкість вирішує: безкоштовний трейс покаже, чи досягли кошти біржі, яка може їх заморозити.
Методологія і чесні межі
Джерелом є події смарт-контрактів USDT, зібрані нашим власним колектором: на Ethereum повне покриття з березня 2025, на TRON вікно з 31 березня 2026 (тому квартальні цифри Q2 повні, а річні порівняння ми наводимо лише по Ethereum). Події RemovedBlackList по TRON публічний API не віддає, тому статистику розморозок рахуємо по Ethereum. Суми заморожених коштів на адресах ми не оцінюємо (це потребує балансів на момент заморозки); спалені суми точні, бо взяті з самих подій. Живі цифри, що оновлюються щодня, є на сторінці Freeze Radar; у кожної замороженої адреси є публічна сторінка статусу.
Далі
Наступний випуск вийде за підсумками Q3 2026. Якщо ви журналіст або дослідник і вам потрібні зрізи даних, напишіть нам: віддамо безкоштовно з єдиною умовою посилання на джерело.