Если средства заморозили

Что делать в первые сутки, как собрать досье Source of Funds и как правильно общаться с compliance, чтобы не навредить себе.

• 01 Первые 24 часа после заморозки Бесплатно 4 мин пройти первые сутки после заморозки по часам: что зафиксировать, как классифицировать основание и каких шагов не делать никогда
• 02 Двенадцать ошибок, которые убивают кейс Бесплатно 5 мин Вы будете знать механику каждой типовой ошибки при заморозке, как она выглядит со стороны комплаенса и что из неё можно откатить.
• 03 Окна подачи и дедлайны: как считать своё время Платный доступ 6 мин Вы научитесь находить окно подачи документов, строить обратный таймлайн от дедлайна и действовать, когда срок нигде не объявлен.
• 04 Source of Funds: собираем досье Платный доступ 5 мин собрать досье об источнике средств по рабочей процедуре: от инвентаризации доходов и подбора документов до сверки сумм и честных пробелов
• 05 Письмо в комплаенс: разбор строка за строкой Платный доступ 5 мин Вы сможете написать сопроводительное письмо в комплаенс по рабочей структуре и отличать формулировку, которая работает, от той, что топит кейс.
• 06 Как общаться с compliance Платный доступ 5 мин вести переписку с комплаенсом по протоколу: правильный язык пакета, один канал, одна версия событий, выдержанный тон и фиксация каждого шага
• 07 Эскалация: регулятор, юрист, суд Платный доступ 5 мин выбирать уровень эскалации по честной карте: внутренний канал, юрист, регулятор только против лицензированной площадки, суд с расчётом экономики шага

Прогресс хранится только в вашем браузере.

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.