Кто мы и почему нам можно доверять без «гарантий»
В нише, где человека уже раз обманули, самый тяжёлый вопрос звучит не «что вы умеете», а «а вы вообще кто?». Поэтому наше доверие не нужно принимать на слово: всё, что ниже, вы можете проверить сами.
Что такое Onyx AML
Мы ведём независимую практику блокчейн-форензики и AML-разрешения споров для рынка СНГ (UA/RU/EN). Работаем keyless: все выводы строятся на открытых данных уровня смарт-контрактов и публичных реестров, без проприетарных баз и без доступа к вашим ключам. Мы НЕ криптовалюта, НЕ биржа и НЕ связаны с монетой Onyx (Onyxcoin/XCN) или JP Morgan Onyx: это совпадение названия, а не связь.
Почему нам доверять: 5 проверяемых фактов
Мы публикуем собственные данные, а не только обещания
Наш Индекс заморозок собирает события блеклиста Tether напрямую из смарт-контрактов (2 375 событий на сегодня) и публикует их открыто, вместе с методологией. Сервис, который прячет данные, легко обещает что угодно; мы показываем.
Наш движок проверен против самого Tether
Независимый backtest: из случайной выборки адресов, которые Tether заморозил, наш движок пометил 30% только по поведению, НЕ читая блеклист. Это честная метрика покрытия (не «предсказание»), которую мы считаем на собственных данных и обновляем еженедельно.
У каждого отчёта есть хеш и датированные источники
Форензик-отчёт несёт версию движка, даты актуальности каждого датасета (OFAC/скам-базы/метки) и SHA-256 содержимого. Тот же снимок даёт тот же хеш, поэтому выводы проверяемы, а не «поверьте нам».
Мы сознательно отказываем в части кейсов
Санкционные и заведомо грязные потоки не берём, и это прямо написано в наших правилах. Сервис, который берётся за всё, не защищает добросовестного клиента; наш фильтр работает на вашей стороне.
Мы не даём гарантий, и это честно
Решение о разблокировке принимает compliance биржи, не мы. Обещание «гарантированного возврата за предоплату» выдаёт мошенника, и мы пишем об этом в каждом гайде. Мы отвечаем за качество форензики, досье и коммуникации, то есть за то, что реально влияет на решение.
Как отличить нас от «разблокировщиков»-мошенников
- Мы никогда не пишем вам первыми в ЛС с предложением «вернуть средства».
- Мы никогда не просим предоплату «за гарантированный результат»: оплата поэтапная, после бесплатной оценки.
- Мы никогда не просим seed-фразу, приватные ключи или пароли: ни одному легитимному сервису они не нужны.
- Мы честно говорим «нет», если вашей ситуации помочь нельзя.
Если кто-то «от Onyx» нарушает эти правила, это не мы. Официальные контакты есть только на этом сайте.
О чём мы честны (наши границы)
У нас нет проприетарных кластеров Chainalysis, и мы не делаем вид, что есть. Наша глубина атрибуции меньше, зато она прозрачна: 2 хопа, peel-chain трассировка, санкционные оракулы, блеклист, скам-базы и собственный граф, растущий с каждым анализом. Наше преимущество не в тайной базе, а в прозрачности и собственных данных СНГ, которых нет у крупных игроков (свежий P2P-краудсорс, живой корпус заморозок).
Начните с бесплатной оценки
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честным ответом: что реально, сколько времени, сколько стоит. Без обязательств.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.