ONYX//AML
Астана · Crypto AML

Заблокировали криптобиржу — Астана

Астана — регуляторная столица крипты в Центральной Азии: здесь работает МФЦА (AIFC) с лицензированными биржами под надзором AFSA. Типичные кейсы — заморозки при переводах между глобальными и казахстанскими площадками и вопросы к источнику средств у госслужащих и квазигоссектора.

Местная специфика

МФЦА как преимущество

Если ваш аккаунт на лицензированной площадке (Binance KZ, Bybit KZ) — у вас есть второй рычаг: жалоба регулятору AFSA. Глобальные площадки такого не дают. Помогаем грамотно использовать оба канала.

Госслужба и декларации

Для госслужащих заморозка крипто-активов осложняется требованиями декларирования: несостыковка деклараций и реальных оборотов — отдельный риск. Досье строим с учётом этого.

Мосты Halyk/Kaspi → биржа

Банковские зачисления на лицензированные биржи проходят фильтры и банка, и площадки: двойной комплаенс означает двойной набор документов. Подготовленный пакет проходит с первого раза.

Что сделает Onyx в вашем кейсе

  1. Форензик-отчёт по вашим адресам (класс Chainalysis/TRM): что именно дало триггер и какова ваша реальная дистанция от рискового кластера.
  2. Source of Funds досье — хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
  3. Коммуникация с compliance платформы или банком — одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.

Частые вопросы

Биржа МФЦА заморозила средства — куда жаловаться?

Сначала — внутренняя апелляция площадки (грамотно собранная), затем — AFSA. Порядок важен: жалоба регулятору без исчерпанной апелляции слабее.

Переводил с глобального Binance на Binance KZ — заморозили. Почему?

Миграция между юрисдикциями триггерит повторную проверку источника средств. Стандартный, решаемый кейс.

Работаете ли с юрлицами Казахстана?

Да: корпоративные кейсы (расчёты в USDT, заморозка оборотки) — приоритетный профиль.

Биржи

BinanceBinance заблокировал аккаунт или средства BybitBybit заморозил средства (Risk Control) KuCoinKuCoin заблокировал аккаунт или средства Gate.ioGate.io заблокировал средства

Города

АлматыРазблокировка средств на криптобиржах ТашкентРазблокировка криптоактивов ТбилисиЗаморозили счёт или криптобиржу ДубайРазблокировка крупных сумм на криптобиржах ВаршаваРазблокировка криптобирж БишкекРазблокировка средств на криптобиржах ЕреванРазблокировка криптоактивов

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.

CASE INTAKE // FREE ASSESSMENT

Конфиденциально. Сначала мы проводим собственную AML-проверку: кейсы с санкционными или заведомо грязными потоками не берём — в том числе любые кейсы, связанные с обходом санкций.