Заблокировали криптобиржу в Астане
Астана стала регуляторной столицей крипты в Центральной Азии: здесь работает МФЦА (AIFC) с лицензированными биржами под надзором AFSA. Типичные кейсы: заморозки при переводах между глобальными и казахстанскими площадками и вопросы к источнику средств у госслужащих и квазигоссектора.
Местная специфика
Режим цифровых активов с 1 мая 2026
С 1 мая 2026 заработал комплексный режим оборота цифровых активов: AFSA лицензирует площадки в МФЦА (AIFC), Нацбанк РК выстраивает национальное лицензирование за пределами AIFC, цифровой тенге закреплён как форма нацвалюты. Для держателей и квазигоссектора это усиливает требования к источнику средств и выбору площадки. (Статус на 2026-06, детали уточняйте у юриста.)
МФЦА как преимущество
Если ваш аккаунт на лицензированной площадке (Binance KZ, Bybit KZ), у вас есть второй рычаг: жалоба регулятору AFSA. Глобальные площадки такого не дают. Помогаем грамотно использовать оба канала.
Госслужба и декларации
Для госслужащих заморозка крипто-активов осложняется требованиями декларирования: нестыковка деклараций и реальных оборотов создаёт отдельный риск. Досье строим с учётом этого.
Мосты Halyk/Kaspi → биржа
Банковские зачисления на лицензированные биржи проходят фильтры и банка, и площадки: двойной комплаенс означает двойной набор документов. Подготовленный пакет проходит с первого раза.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам: что именно дало триггер, какова ваша реальная дистанция от рискового кластера и что видно по контрагентам.
- Source of Funds досье: хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance платформы или банком: одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Биржа МФЦА заморозила средства, куда жаловаться?
Сначала подаётся внутренняя апелляция площадки (грамотно собранная), затем жалоба в AFSA. Порядок важен: жалоба регулятору без исчерпанной апелляции слабее.
Переводил с глобального Binance на Binance KZ, и средства заморозили. Почему?
Миграция между юрисдикциями триггерит повторную проверку источника средств. Стандартный, решаемый кейс.
Работаете ли с юрлицами Казахстана?
Да, корпоративные кейсы (расчёты в USDT, заморозка оборотки) для нас приоритетный профиль.
Биржи
Города
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.