Безопасный P2P

Как устроены P2P-сделки и эскроу, где именно возникает риск получить «грязные» деньги и как проверять контрагента до перевода.

• 01 Как устроен P2P и где рождается риск Бесплатно 5 мин раскладывать любую P2P-сделку на эскроу и фиатную часть, находить точку передачи риска и объяснять, почему триангуляция ловит именно честных
• 02 Проверка контрагента до сделки Бесплатно 5 мин проверять адрес контрагента по шагам на чекере, паспорте адреса и трейсере и правильно читать зелёный результат
• 03 Красные флаги контрагента: рабочий каталог Платный доступ 5 мин Вы научитесь распознавать сигналы риска в поведении контрагента и в его адресе до сделки и принимать решение по правилу трёх флагов.
• 04 Какие доказательства сделки реально принимают Платный доступ 4 мин собирать по каждой сделке комплект доказательств в формате, который принимает комплаенс, и не полагаться на скриншот вместо выписки
• 05 Чарджбек и спор: как действовать Платный доступ 5 мин вести спор, чарджбек и блок карты в правильном порядке: доказательство исполнения, короткий фактический пакет, одна версия событий
• 06 Рабочий процесс сделки: от объявления до архива Платный доступ 5 мин Вы получите сквозную процедуру P2P-сделки и структуру архива, который защищает вас в споре через год после операции.

Прогресс хранится только в вашем браузере.

Бесплатная предварительная оценка кейса

Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.