Блог
Разборы механик блокировок, AML-скрининга и регуляторных изменений. Без хайпа, без «гарантий» — только то, что подтверждается практикой и документами.
MiCA с 1 июля 2026: что будет со средствами на нелицензированных биржах
1 июля 2026 заканчивается переходный период MiCA: биржи без лицензии CASP обязаны прекратить обслуживание клиентов в ЕС. Кого заденет, что сделают биржи и что сделать до дедлайна.
2026-06-03
Как работает AML-скрининг на криптобирже: что на самом деле видит compliance
Risk score, хопы, кластеры, ретроспективные проверки — разбираем механику AML-движков бирж простым языком: почему блокируют добросовестных и что с этим делать.
2026-06-03
Как не стать дропом: чеклист безопасного P2P-трейдинга
Практический чеклист P2P-безопасности: проверка контрагента, платежи третьих лиц, фиксация сделок, AML-гигиена адресов. Как торговать P2P через Kaspi и не получить блокировку.
2026-06-03
USDT «заморожены»: на бирже или в блэклисте Tether? Это две разные проблемы
Биржевая заморозка USDT и блэклист Tether на уровне смарт-контракта — принципиально разные блокировки с разными процедурами. Как определить свой случай за 1 минуту и что делать дальше.
2026-06-03
Биржа заморозила средства: первые 24 часа — что делать и чего не делать
Пошаговый план первых 24 часов после заморозки на криптобирже: что зафиксировать, как читать письмо compliance, почему новый аккаунт и панические тикеты хоронят кейс.
2026-06-04
Как проверить криптоадрес перед переводом: AML-гигиена за 5 минут
Три уровня проверки адреса перед переводом: контрактный блэклист USDT, риск-скоринг, анализ в эксплорере — и что делать с «грязным» адресом.
2026-06-04
Видеоверификация на криптобирже: что проверяют на самом деле
Почему биржа просит видеозвонок или дополнительную проверку, какие вопросы задают, как подготовиться — и почему заученная легенда хуже честных пробелов.
2026-06-04
Как вывести крупную сумму с биржи без заморозки: честный разбор
Почему крупные выводы триггерят AML-проверки, что реально снижает вероятность ручного рассмотрения — и почему «дробление» сумм работает против вас. Без схем, честно.
2026-06-04
Что на самом деле видит Chainalysis: кластеры, эвристики и откуда берутся ошибки
Как аналитические движки кластеризуют адреса, откуда берутся метки «миксер» и «скам», почему бывают ложные срабатывания — и как та же форензика работает на вашу защиту.
2026-06-04
Юрист или блокчейн-форензика: кого звать, когда биржа заморозила средства
Когда при заморозке на бирже нужен юрист, когда — форензик-аналитик, а когда оба. Честная карта инструментов без конфликта интересов.
2026-06-04
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию — вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. Без «гарантий разблокировки» — их не существует; решение принимает compliance.