Заморозили счёт или криптобиржу в Тбилиси
Тбилиси стал городом релокантов: тысячи специалистов живут на крипто-доходы. Главная боль здесь не биржи, а связка «биржа → грузинский банк»: TBC и Bank of Georgia массово закрывают счета за крипто-зачисления, а биржи флагают аккаунты при смене юрисдикции.
Местная специфика
TBC / Bank of Georgia
Грузинские банки лояльны к открытию счёта, но беспощадны к необъяснённым крипто-потокам: закрытие без объяснений здесь норма. Подготовленное Source of Funds досье до крупного вывода остаётся единственной рабочей профилактикой.
Релокантский mismatch
Паспорт одной страны, адрес грузинский, IP грузинский, карта местная: каждая нестыковка с KYC биржи добавляет рисков. Помогаем синхронизировать профиль до того, как он станет проблемой.
Обменники и наличные
Тбилисская офлайн-сцена обмена активна, но кэш-сделки без фиксации источника усложняют будущее SOF. Подскажем, что фиксировать при сделках уже сейчас.
Что сделает Onyx в вашем кейсе
- Форензик-отчёт по вашим адресам: что именно дало триггер, какова ваша реальная дистанция от рискового кластера и что видно по контрагентам.
- Source of Funds досье: хронологическая реконструкция происхождения средств с документами, в формате, который читает compliance.
- Коммуникация с compliance платформы или банком: одна выверенная позиция вместо хаоса тикетов.
Частые вопросы
Банк закрыл счёт «по внутренней политике», можно оспорить?
Шансы на отмену решения банка невысоки; рабочая стратегия состоит в подготовленном заходе в другой банк с готовым досье. Биржевую часть разблокируем параллельно.
Я гражданин РФ, живу в Тбилиси, возьмёте кейс?
Скрининг обязателен для всех: смотрим адреса и потоки, санкционные кейсы не берём. Если потоки чистые, а фактическая юрисдикция грузинская, работаем.
Принимаете клиентов в Тбилиси лично?
Мы дистанционная практика: форензика и комплаенс-переписка не требуют встреч.
Биржи
Города
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.