Куда ушли ваши средства: бесплатный трейс
Введите адрес, НА КОТОРЫЙ вы отправили USDT (адрес мошенника). Мы проследим исходящие потоки на 2 хопа и ответим на главный вопрос: достигли ли средства биржи, которая реально может их заморозить, и что делать дальше. TRON и Ethereum.
Это адрес ПОЛУЧАТЕЛЯ из вашего перевода: скопируйте его из истории транзакций кошелька или биржи.
Как это работает
- Читаем исходящие USDT-переводы адреса из публичных источников блокчейна (без ключей и регистрации).
- Скриним топ-направления: метки бирж (Tronscan, etherscan-labels), блэклист Tether, санкции OFAC, скам-базы.
- Для непомеченных направлений делаем второй хоп и смотрим, куда средства ушли дальше.
- Показываем честный результат и конкретные шаги. Каждый трейс обогащает наш собственный граф, поэтому следующим жертвам видно больше.
Частые вопросы
Меня обманули на USDT. Можно ли вернуть средства?
Иногда да, гарантированно никогда. Реальные механизмы: заморозка на бирже (если средства дошли туда и вы или полиция обратились быстро), блэклист Tether (по запросу правоохранителей), гражданский иск. Обещание «гарантированного возврата» выдаёт мошенника.
Что значит «средства достигли биржи»?
Исходящие переводы с адреса мошенника поступили на адрес с меткой платформы (например, горячий кошелёк биржи). Это хорошо: в отличие от приватного кошелька, биржа знает владельца аккаунта и может заморозить средства по обращению.
Почему трейс бесплатный?
Первичный трейс занимает 2 хопа по публичным данным и почти ничего нам не стоит. Платные только глубокий форензик-отчёт и сопровождение кейса, а они нужны не всем.
Вы передадите мои данные кому-то?
Мы не собираем ваши персональные данные на этой странице. Логируются только проверенный адрес и результат, как в чекере. Жалоба на адрес анонимна.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.