Screening API: проверка контрагента одним вызовом
Для обменников, P2P-сервисов, Telegram/TON-ботов и OTC-десков, которым нужен скрининг уровня аттестации без энтерпрайз-ценников. Один POST возвращает зону риска с фактами, которые можно показать клиенту или комплаенсу.
Что возвращает один вызов
Зона риска
red / amber / green: клиент-читабельный вердикт по той же модели, что в нашем чекере и сертификатах.
Блеклист Tether
Живой контрактный факт (isBlackListed / freeze) для ETH, TRON и Solana.
Санкции
Chainalysis-оракул на 6 EVM-сетях + OFAC-список для TRON/Solana.
Скам-сигналы
Открытые threat-intel базы + жалобы нашего сообщества (свежий P2P-скам СНГ, которого нет в больших базах).
Поведенческие факты
Возраст адреса, баланс USDT, атрибуция (метка биржи/сервиса), паттерн-флаги: свежий/транзит/веер.
Вызов
Аутентификация выполняется через заголовок X-Api-Key. Ответ приходит в формате JSON за 1-3 с (холодный адрес до 15 с).
Тарифы
| Тариф | Цена/мес | Чеков/мес |
|---|---|---|
| Pilot | 0 | 100 |
| Start | $29 | 3 000 |
| Scale | $99 | 15 000 |
Оплата USDT (TRC-20). Ключ выдаём после контакта: напишите в Telegram или оставьте заявку. Enterprise-объёмы, вебхуки мониторинга и SLA обсуждаются отдельно.
Бесплатный Scam/Freeze Feed (без ключа)
Открытый фид для кошельков, ботов и исследователей: жалобы сообщества на адреса + свежие on-chain заморозки USDT. Бесплатно навсегда, с единственным условием: ссылка на Onyx AML как источник. GET, JSON, обновляется ежедневно.
Честные границы
Мы скриним публичные риск-маркеры keyless-источниками. Зелёная зона означает «маркеров не найдено», а не «средства гарантированно чистые», и это написано в каждом ответе API. Мы не храним PII и не логируем IP ваших пользователей: сохраняем только адрес, сеть и результат.
Бесплатная предварительная оценка кейса
Опишите ситуацию, и мы вернёмся с честной оценкой: что реально возможно, сколько займёт и сколько стоит. «Гарантий разблокировки» не бывает: решение принимает compliance.